Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Управляющая компания "Голдман Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660023, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1192468043008
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2462067684
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16650-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131; https://goldmangroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
1. По девятому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки Общества, в которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к договору поручительства 7M-1-6TVKUB1W-П3 от «09» ноября 2022г, заключенного во исполнение обязательств ООО «Первая заготовительная компания» (ИНН 2462043919) (далее - Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-1-6TVKUB1W от «09» ноября 2022г, перед ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893)» кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято. *Решение принято большинством голосов, не заинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров.
2. По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год» кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.
3. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об избрании Правления Общества» кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По девятому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки Общества, в которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к договору поручительства 7M-1-6TVKUB1W-П3 от «09» ноября 2022г, заключенного во исполнение обязательств ООО «Первая заготовительная компания» (ИНН 2462043919) (далее - Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-1-6TVKUB1W от «09» ноября 2022г, перед ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893)» - принятое решение: предоставить Обществу/Поручителю согласие на совершение сделки - заключение дополнительного соглашения к договору поручительства 7M-1-6TVKUB1W-П3 от «09» ноября 2022г, заключенного во исполнение обязательств ООО «Первая заготовительная компания» (ИНН 2462043919) (далее - Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-1-6TVKUB1W от «09» ноября 2022г, перед ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893), в совершении которой имеется заинтересованность Гольдмана Романа Геннадьевича, являющегося членом Совета директоров Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, Гелемурзина Дмитрия Владимировича являющегося членом Совета директоров Общества и генеральным директором юридического лица, являющегося выгодоприобретателем, на условиях, изложенных в приложении к протоколу; Стороны сделки: Кредитор - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), (ИНН 7707083893); Поручитель – ПАО УК «Голдман Групп» (ИНН 2462067684). Выгодоприобретатель по сделке: ООО «ПЗК» (ИНН 2462043919).
Цена сделки: 167 000 000 (Сто шестьдесят семь миллионов) рублей. Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № 7M-1-6TVKUB1W-П3 от «09» ноября 2022г, Срок сделки: Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 07 ноября 2026 г. включительно. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества на совершение действий, направленных на подписание вышеуказанной сделки.
2. По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год» принятое решение : утвердить годовой отчет Общества за 2022г.
3. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об избрании Правления Общества» принятое решение: Избрать Правление Общества на срок с 30.06.2023г. по 29.06.2024г г. (включительно) в следующем составе: Гольдман Роман Геннадьевич, Фомченко Евгений Сергеевич, Масличенко Лилия Ивановна, Шивырталова Людмила Вячеславовна, Головин Денис Сергеевич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.07.2023, Протокол № 76
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Г. Гольдман
3.2. Дата 10.07.2023г.